Chine : des agents bancaires occultes accusés d'activités commerciales illégales

Les personnes impliquées dans des transactions illégales de devises étrangères vont être inculpées d'activités commerciales illégales, ont indiqué la Cour populaire suprême (CPS) et le Parquet populaire suprême (PPS).

Les opérations de change illégales comprennent l'échange non-autorisé du renminbi (monnaie chinoise) contre des devises étrangères sur le territoire chinois, mais aussi le transfert illégal d'argent transnational, soit des activités bancaires occultes, comme expliqué dans le communiqué conjoint de la CPS et du PPS, qui visent à s'adapter à l'évolution des crimes et délits en lien avec le change.

"Auparavant, les trafiquants achetaient à bas prix et vendaient à un prix élevé sur les marchés de change clandestins locaux. Aujourd'hui, ils ont changé de tactique en transférant illégalement de l'argent vers l'étranger, causant une importante sortie de capitaux qui échappe à toute supervision", précise le communiqué.

Un cas de transactions de change illégales est considéré comme "sérieux", quand le montant impliqué totalise 5 millions de yuans (746.000 dollars) ou plus, et le profit atteint 100.000 yuans ou plus, selon le document.

Si l'argent impliqué dans les transactions totalise 25 millions de yuans ou plus, et le bénéfice atteint 500.000 yuans, le cas sera considéré comme "très grave".