Flash :

L'infante Cristina d'Espagne mise en examen pour fraude et blanchiment d'argent JP Morgan va payer 1,7 milliard de Dollars US aux victimes de la fraude Madoff 10 milliards de Dollars US ont été dépensés en 2013 sur l'App Store 10 milliards de Dollars US ont été dépensés en 2013 sur l'App Store La championne olympique de ski Lindsey Vonn forfait pour les JO de Sotchi Alipay s'excuse pour la fuite d'informations personnelles La Chine dixième au palmarès des marchés d'acquisition des entreprises les plus attractifs du monde Etats-Unis : naissance de quatre ligres blancs uniques du monde Printemps chinois : le billet de retour Loin de la propagande : « Le Parti communiste chinois est à vos côtés » Loin de la propagande : « Le Parti communiste chinois est à vos côtés » Chine : les avortements tardifs forcés sont interdits et les responsables seront punis sévèrement Une université chinoise dévoile une nouvelle technologie de purification de l'air Dennis Rodman est arrivé en RPDC avec une équipe de la NBA Priorité en Chine au contrôle des aliments importés Les oiseaux migrateurs profitent de l'hiver dans les zones humides de l'Est de la Chine Les chiens seraient guidés par une boussole interne pour faire leurs besoins La Côte Atlantique française placée en alerte aux vagues En 2014, les Français souhaitent économiser plus et dépenser moins La Reine des Neiges de Disney reprend la tête du box-office américain

Beijing  Très nuageux~Ensoleillé  0℃~-9℃  City Forecast
Français>>Economie

JP Morgan va payer 1,7 milliard de Dollars US aux victimes de la fraude Madoff

( le Quotidien du Peuple en ligne )

08.01.2014 à 08h31

JP Morgan Chase & Co. va payer 1,7 milliard de dollars aux victimes de la fraude massive de Bernard L. Madoff dans le cadre d'un accord de règlement avec les procureurs américains qui met fin aux allégations selon lesquelles la banque aurait omis de lancer les avertissements adéquats concernant les activités de l'escroc qui avait mis en place une chaine de Ponzi. La banque devrait également payer des pénalités à l'Office du contrôleur de la monnaie, unité du Département du Trésor américain.

L'accord comprend un compromis de poursuite différée avec l'Attorney fédéral de Manhattan Preet Bharara. Dans le cadre de cet arrangement, les accusations criminelles lancées contre la banque pour violation de la loi sur le secret bancaire seront retardées de deux ans en attendant les paiements aux victimes et la réforme des politiques anti- blanchiment d'argent de JP Morgan.

Selon le gouvernement, le paiement d' 1,7 milliard de Dollars US est aussi la plus grande peine du Ministère de la Justice pour violation de la loi sur le secret bancaire. La loi oblige les banques à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et de déposer une déclaration d'activité soupçonneuse quand elles « détectent certaines violations connues ou présumées du droit fédéral ou des transactions suspectes ».

Mardi, la banque a reconnu dans son accord avec le Ministère de la Justice qu'elle ne disposait pas des systèmes appropriés pour attraper Madoff, et que les diverses procédures visant à éliminer et signaler de tels comportements suspects étaient viciées.

JP Morgan a eu des relations avec Madoff pendant 20 ans avant son arrestation en décembre 2008. Madoff a plaidé coupable pour les accusations disant qu'il avait mis en œuvre pendant dix ans une chaîne de Ponzi qui a escroqué des milliards de Dollars à des investisseurs ; il purge actuellement une peine de prison de 150 ans.

JP Morgan n'a pas pu être joint pour un commentaire immédiat.

Articles recommandés:

Zhang Yimou présente ses excuses

Le Google Center de Zurich : un site féerique

L'art du papier découpé : l'Année du cheval

La sortie d'une télévision ultra HD de 110 pouces

Les stars posent avec elles-mêmes

Le plus grand feu d'artifice du nouvel an

Le culte du « nazisme oriental », un retour accéléré en arrière

Ouverture du Jingyue Snow World à Changchun dans le Jilin

Découverte d'un exemple de reproduction florale dans un fragment d'ambre

  • Nom d'utilisateur
  • Anonyme

Sélection de la rédaction

Les Articles les plus lus |Sondage

Pages spéciales