JP Morgan va payer 1,7 milliard de Dollars US aux victimes de la fraude Madoff

( le Quotidien du Peuple en ligne )

08.01.2014 à 08h31

JP Morgan Chase & Co. va payer 1,7 milliard de dollars aux victimes de la fraude massive de Bernard L. Madoff dans le cadre d'un accord de règlement avec les procureurs américains qui met fin aux allégations selon lesquelles la banque aurait omis de lancer les avertissements adéquats concernant les activités de l'escroc qui avait mis en place une chaine de Ponzi. La banque devrait également payer des pénalités à l'Office du contrôleur de la monnaie, unité du Département du Trésor américain.

L'accord comprend un compromis de poursuite différée avec l'Attorney fédéral de Manhattan Preet Bharara. Dans le cadre de cet arrangement, les accusations criminelles lancées contre la banque pour violation de la loi sur le secret bancaire seront retardées de deux ans en attendant les paiements aux victimes et la réforme des politiques anti- blanchiment d'argent de JP Morgan.

Selon le gouvernement, le paiement d' 1,7 milliard de Dollars US est aussi la plus grande peine du Ministère de la Justice pour violation de la loi sur le secret bancaire. La loi oblige les banques à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et de déposer une déclaration d'activité soupçonneuse quand elles « détectent certaines violations connues ou présumées du droit fédéral ou des transactions suspectes ».

Mardi, la banque a reconnu dans son accord avec le Ministère de la Justice qu'elle ne disposait pas des systèmes appropriés pour attraper Madoff, et que les diverses procédures visant à éliminer et signaler de tels comportements suspects étaient viciées.

JP Morgan a eu des relations avec Madoff pendant 20 ans avant son arrestation en décembre 2008. Madoff a plaidé coupable pour les accusations disant qu'il avait mis en œuvre pendant dix ans une chaîne de Ponzi qui a escroqué des milliards de Dollars à des investisseurs ; il purge actuellement une peine de prison de 150 ans.

JP Morgan n'a pas pu être joint pour un commentaire immédiat.

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