Le Koweït annonce de nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

Le ministère du Commerce et de l'Industrie du Koweït a annoncé lundi de nouvelles mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Selon un décret ministériel, les compagnies d'assurances, les courtiers et les institutions exerçant dans les domaines de l'immobilier, de l'or et de l'échange de fonds devront nommer un observateur koweïtien pour enquêter sur les plaintes pour blanchiment de capitaux.

Le ministère a récemment suspendu des sociétés engagées dans le commerce, l'immobilier et les expositions en raison de transferts d'argent supposés non transparents.

En 2013, l'Assemblée nationale du Koweït a approuvé une loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans le cadre de laquelle a été créée l'Unité des enquêtes financières du Koweït.