Chine : une fraude de P2P s'élevant à plusieurs milliards de dollars transmise au parquet

Les suspects d'une importante fraude impliquant Ezubao, la société de prêts en ligne P2P (pair à pair) ont été transférés à un parquet de Beijing, ont confirmé mardi les autorités.

Parmi les 26 personnes, onze sont suspectés de fraude, dont Ding Ning, le président de Yucheng Global, la maison mère d'Ezubao, a annoncé le Parquet populaire de la municipalité de Beijing dans un communiqué publié sur son site Internet. Les quinze autres sont soupçonnés de collecte illégal de fonds. L'entreprise Yucheng Global est également accusée de fraude.

La police de Beijing a terminé son enquête et a transféré l'affaire au parquet pour examen et poursuite. La première division du Parquet de Beijing a accepté lundi cette affaire.

La police a découvert des preuves solides, selon lesquelles Ezubao a escroqué plus de 50 millions de yuans (7,5 milliards de dollars) à environ 900.000 investisseurs.

Cette plate-forme de P2P était en opération depuis 18 mois et a effectué des transactions pour une valeur de 70 milliards de yuans, avant d'être fermée par la police en décembre 2015. La majorité des projets d'investissements figurant sur le site Internet de l'entreprise étaient faux, a-t-on appris de la police.